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瑞信凍結部分賬戶 搜尋被隱瞞美國資產

[2016-12-02]

一名知情人士透露,在承諾披露隱秘資產真相後,瑞信凍結了幾十個賬戶,以判定美國客戶是否向美國國稅局(IRS)隱瞞其資產。
知情人士表示,瑞信正在通過研究手機號碼和授權書等來判定這些未向IRS披露的賬戶的真正主人是否是美國公民。以未獲授權談論該事宜為由要求匿名的知情人士稱,被凍結賬戶的任何客戶活動眼下都需要瑞信內部一個團隊的批准。彭博社報道,瑞信過去一周做出這一不同尋常的凍結賬戶舉措;在一名美國客戶11月4日承認自己有合謀欺騙美國國稅局的行為後,美國司法部加大調查力度,探究瑞信為何未上報這位客戶約兩億美元的未申報資產。

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