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【5】匯控渣打等銀行據報涉俄國洗黑錢網絡

[2017-03-20 22:37]

英國《衛報》引述調查文件披露,在2010年至2014年期間,有最少200億美元(約1560億港元)黑錢,由俄羅斯經匯豐控股(00005)、渣打集團(02888)、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行等17家英國銀行流出。

報道指,匯控處理其中約5.4億美元黑錢,並主要是經過本港的分行處理,但無詳細說明交易內容。渣打、瑞銀和花旗等則曾處理介乎200萬至3700萬美元黑錢。

匯控回應指,事件顯示政府和民間需要更大程度分享資訊,防止洗黑錢活動。渣打指,該行致力防止欺詐,洗錢和涉及恐怖主義的融資,將調查任何可疑的活動,有需要時將向執法機構報告。(nc)

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