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高風險賭徒多來自中國 賭場可疑現金賭客 被指多從事地產業

[2017-10-12]

本報記者

 

根據列治文河石賭場(River Rock casino)內部審計文件顯示,在該賭場參與大量和可疑現金賭博的多為地產界人士,而且多數高風險賭徒都是來自中國。另一方面,加拿大稅務局(CRA)證實,正對賭場洗錢現象展開調查。

Postmedia傳媒從河石賭場獲取的機密文件顯示,2015年該賭場數百貴賓賭客中,參與可疑現金賭博的人絕大多數從事地產工作,但文件未指明他們是在卑詩省還是在中國從事地產生意。
2016年8月提交卑詩博彩政策及執行署(Gaming Policy and Enforcement Branch)的內部檢討文件顯示,在高限額貴賓廳中,問題賭客可以用較小面額的鈔票購買籌碼,然後在贏錢後,兌現大量現金支票離開,從而把黑錢洗白。該文件審查了2.43億元用於買入籌碼的現金,足以顯示卑詩賭場正面臨的一些問題。
Postmedia聲稱花費6個月時間收集訊息,勾畫出一個華人主導的涉嫌洗錢網絡及其運作方式。針對這種方式,卑詩彩票公司日前回應指,在2015年中已有超過270個賭客遭禁賭,因為他們對公眾安全構成威脅,參與有組織的犯罪活動,獲取的資金或從違法行為而來。卑詩彩票公司強調,洗錢和非法賭博對公眾安全構成嚴重隱患。

 

75主婦買1430萬籌碼

 

此外,2016年8月的文件中,省府商業博彩審計針對800個大賭客進行調查,以判斷這些賭客的職業是否能支撐他們購買大量的賭博籌碼。
審計官發現,有135個尊貴賭客是從事地產行業,他們在2015年購買了5,310萬元籌碼。第二常見的職業就是商人,人數為86個,他們的花費是3,850萬元。此外,一些被列在尊貴客戶名單上的中國公司,根本就不存在。
審計官對家庭主婦豪賭的情況感到驚訝。有75個「家庭主婦」花費1,430萬元購買籌碼,成為職業名單中排名前6位的職業。其中還有42個家庭主婦涉及約126個不正常的金融活動。
從這些文件來看,很可能有不少賭客隱藏了真實身份,從而進行洗錢活動。此外,多數高風險賭客都來自中國,由於他們提供的是英文翻譯姓名,導致訊息背景較難合適。
據Postmedia報道,加拿大稅務局和卑詩省皇家騎警現已合作展開調查,將對卑詩省賭場中涉及的洗錢行為進行調查。CRA發言人霍夫斯塔德(Heidi Hofstad)表示:「CRA對類似的非法行為非常重視,若中間存在漏洞,則將採取合適的糾正措施,包括將檔案遞交給加拿大檢查機構,以便進行刑事起訴。」

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